Ce parcours de formation vous permettra de comprendre les mécanismes du blanchiment d'argent, ses enjeux juridiques et les meilleures pratiques pour le prévenir. Vous explorerez les méthodes de blanchiment, les obligations légales (LCB-FT), les outils de détection et les procédures de signalement. À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'identifier les risques et d'appliquer les mesures de conformité nécessaires dans votre secteur d'activité.
Public visé : Professionnels de la finance, de la compliance, entités assujetties, auditeurs et toute personne concernée par la lutte contre le blanchiment.
Durée : 3.5 heures | Format : En ligne (modules interactifs, vidéo, quiz, études de cas).
Renforcez vos compétences pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent !
- Enseignant: Admin RAY-Vision