Ce module vous permettra de comprendre les mécanismes du blanchiment d'argent, ses enjeux juridiques et les meilleures pratiques pour le prévenir. Vous explorerez les méthodes de blanchiment, les obligations légales (LCB-FT), les outils de détection et les procédures de signalement. À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'identifier les risques et d'appliquer les mesures de conformité nécessaires dans votre secteur d'activité.
Public visé : Professionnels de la finance, de la compliance, entités assujetties, auditeurs et toute personne concernée par la lutte contre le blanchiment.
Durée : 3.5 heures | Format : En ligne (modules interactifs, vidéo, quiz, études de cas).
Renforcez vos compétences pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent !
- Enseignant: Admin RAY-Vision