Ce parcours de formation vous offre une vision complète des enjeux de la conformité (compliance) en entreprise, en abordant les cadres réglementaires, les bonnes pratiques et les outils pour assurer une gestion conforme aux normes légales et éthiques. Vous découvrirez les principaux risques (blanchiment d’argent, corruption, financement du terrorisme, protection des données, etc.), les obligations des différents secteurs et les méthodologies pour mettre en place un dispositif de conformité efficace.

Objectifs :

  • Comprendre les exigences réglementaires (LCB-FT, RGPD, Sapin II, etc.).

  • Identifier et évaluer les risques de non-conformité.

  • Appliquer les procédures de contrôle interne et de reporting.

  • Savoir réagir face aux manquements et aux alertes.

Public visé : Responsables conformité, risk managers, juristes, auditeurs, dirigeants et toute personne impliquée dans la gestion des risques réglementaires.

Durée : 12 heures | Format : En ligne (modules interactifs, vidéos, quiz, cas pratiques).

Développez une culture de conformité solide pour protéger votre organisation et anticiper les risques !

Contenu du parcours

  • Introduction à la fonction Conformité en banque.

  • Lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) : dispositifs et déclarations.

  • Gel des avoirs et sanctions internationales : mise en œuvre et contrôle.

  • Conformité des marchés financiers (MIFID II, MAR) : transparence et protection des investisseurs.

  • Lutte contre la corruption : programmes et bonnes pratiques.

  • Protection des données clients (RGPD) et secret bancaire.

Lutte contre le blanchiment d'argent

Ce module vous permettra de comprendre les mécanismes du blanchiment d'argent, ses enjeux juridiques et les meilleures pratiques pour le prévenir. Vous explorerez les méthodes de blanchiment, les obligations légales (LCB-FT), les outils de détection et les procédures de signalement. À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'identifier les risques et d'appliquer les mesures de conformité nécessaires dans votre secteur d'activité.

Public visé : Professionnels de la finance, de la compliance, entités assujetties, auditeurs et toute personne concernée par la lutte contre le blanchiment.

Durée : 3.5 heures | Format : En ligne (modules interactifs, vidéo, quiz, études de cas).

Renforcez vos compétences pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent !